Hier (jeudi, 31 juillet 2025), l’ancien « Senior Relationship Manager » du groupe ; Chetan Singh (Rajiv) Ramcharitar, a été cueilli à l’aéroport par les éléments de la « Financial Crimes Commission (FCC) » dans l'après-midi. Il rentrait au pays en provenance de Delhi en Inde. Direction : le quartier général (QG) de la FCC à Réduit, où l’homme a été interpellé dans cette affaire… Par ailleurs, Rajiv Mady George, ancien « Internal Auditor » de la BanyanTree Bank (devenue « Silver Bank Limited ») a été libéré sous caution jeudi toujours. Accusé de blanchiment d’argent, l’homme de nationalité indienne aurait détourné Rs 175 millions ; une somme destinée à un prêt pour un directeur d’entreprise.